浙江新柴股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022年11月28日（星期一）14：30。
2、网络投票时间：2022年11月28日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年11月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年11月28日（现场会议召开当日）9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县大道西路888号，浙江新柴股份有限公司会议室。
4、会议召集人：浙江新柴股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长白洪法先生。
6、出席会议的股东或授权代表共35人，代表公司股份172,950,300股，占公司股份总数的71.7239%。其中：出席现场会议的股东或授权代表共31人，代表公司股份172,908,600股，占公司股份总数的71.7066%；参加网络投票的股东4名，代表公司股份41,700股，占公司股份总数的0.0173%。
通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份11,655,300股，占上市公
司总股份的4.8335％。其中：通过现场投票的中小股东18人，代表股份11,613,600股，占上市公司总股份的4.8163％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份41,700股，占上市公司总股份的0.0173％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。
8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江新柴股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》
基于公司未来经营发展的需要，公司拟对公司的经营范围进行变更。本次公司经营范围的变更不会导致公司主营业务发生重大变化，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
表决情况：同意172,910,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9770％；反对39,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0230％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,615,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6594％；反对39,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3406％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
鉴于公司拟对经营范围进行变更，因此同时需对《公司章程》对应的经营范围相关条款进行同步修订。
表决情况：同意172,910,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9770％；反对39,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0230％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意11,615,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6594％；反对39,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3406％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、见证律师：胡敏、袁晟
3、结论性意见
浙江新柴股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、浙江新柴股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江新柴股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江新柴股份有限公司
董事会2022年11月28日