证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2022-060
福建南平太阳电缆股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易及预计2023年度公司与福建亿
力集团有限公司及其关联公司日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月14日召开第九届董事会第十七次会议、2021年12月30日召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于2022年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》，同意与福建亿力集团有限公司（以下简称“亿力集团”）及其下属关联公司发生日常关联交易，预计总金额不超过11,000万元。
公司于2022年11月28日召开第十届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于增加2022年度日常关联交易及预计2023年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易的议案》，表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，关联董事孙立新、张平仙回避表决。
因经营业务需要公司及子公司拟与亿力集团及其下属关联公司发生电线电缆销售等业务，现拟增加2022年度日常关联交易预计
35,000万元，新增后，2022年日常关联交易预计金额为46,000万元。同时，预计2023年度日常关联交易总金额为80,000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。
（二）增加预计2022年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2022年原预计金额 | 2022年新增预计金额 | 截至2022年10月31日已发生金额 | 2021年发生金额 |
| 向关联人销售商品 | 亿力集团及下属关联企业 | 电线电缆 | 11,000 | 20,000 | 7,632.20 | 10,742.58 |
| 亿力集团及下属关联企业 | 电气设备及其他 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | |
| 小计 | 11,000 | 35,000 | 7,632.20 | 10,742.58 |
注: 上述发生金额未经审计，以最终审计结果为准。
（三）预计2023年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2023年预计金额 | 截止2022年10月31日止已发生金额 |
| 向关联人销售产品、商品 | 亿力集团及下属关联企业 | 电线电缆 | 市场价格 | 50,000 | 7,632.20 |
| 亿力集团及下属关联企业 | 电气设备及其他 | 市场价格 | 30,000 | 0 | |
| 小计 | 80,000 | 7,632.20 | |||
（四）2022年1-10月日常关联交易实际发生情况
单位:万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 截止披露日实际发生金额 | 2022年预计金额 （新增后） | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） |
| 向关联人销售产品、商品 | 亿力集团及下属关联企业 | 电线电缆 | 7,632.2 | 31,000 | 0.75% | -75.38% |
| 亿力集团及下属关联企业 | 电气设备及其他 | 0 | 15,000 | 0 | - | |
| 小计 | 7,632.2 | 46,000 | 0.75% | - | ||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 向关联人销售商品实际发生额与预计金额存在差异的主要原因是公司是按照双方可能发生业务的上限预计的，实际发生额是基于实际市场需求确定的，提交董事会审议时统计截止到10月31日，因此存在一定的差异。 | |||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 经核查，公司与亿力集团2022年日常关联交易实际发生情况与预计情况存在较大差异，主要是公司实际发生的日常关联交易统计时间截止到10月31日，未覆盖全年。公司根据实际经营发展和市场需求调整了预计金额，使实际发生额与预计金额产生差异，该差异不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。 | |||||
二、关联人介绍和关联关系
关联人基本情况介绍公司名称：福建亿力集团有限公司法定代表人：孙立新注册资本：200,000万人民币住所：福建省福州市仓山区西三环路19号金山橘园工业园区项目D-1号楼。经营范围：对电力、燃气、风力能源、旅游、房地产行业的投资；水电、火电、风电开发及利用太阳能、地热、沼气、潮汐发电；企业及物业管理服务；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、汽车零配件、五金交电、日用百货、机械设备、仪器仪表、电子产品、电线电缆、通信设备、建筑材料的批发、零售；道路货物运输代理；仓储（不含危险品仓储）；计算机软硬件、网络工程开发；计算机信息咨询服务；建筑室内外装璜装修工程及信息、通讯、消防系统工程。牲畜、家禽饲养；内陆养殖；蔬菜、水果种植（仅限分支机构经营）；
建筑机电安装工程;充电桩销售。截至2022年10月31日，亿力集团总资产2,177,660.56万元，净资产793,075.29万元，营业收入 1,843,454.79万元，净利润71,563.79万元。(上述数据未经审计)
与本公司的关联关系：亿力集团为公司持股5%以上股份的法人,符合《深圳证券交易所上市规则》第6.3. 3（三）规定。
履约能力分析：亿力集团运营状况良好，具备履约能力。经查询，亿力集团不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及依据
交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，定价按照公平、公正、公开的原则进行。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系稳定，交易遵循平等互利的基础上进行的，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司的长期发展，不会影响公司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
经审核公司日常关联交易材料后，我们认为公司拟发生的日常关
联交易属正常的经营需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，基于上述情况，我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。
2、独立意见
经审查公司日常关联交易材料后，我们认为公司日常关联交易属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，定价原则遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。我们同意公司将关联交易事项提交公司董事会审议，并且对公司日常关联交易事项表示同意。
六、备查文件
1、第十届董事会第六次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立董事意见。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会二○二二年十一月二十八日