东北电气发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东北电气发展股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于 2012 年 3
月 19 日以传真及邮件方式发出。
2、会议于2012年3月29日在辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路1号公司会议室以
现场表决方式召开。
3、会议应到董事 8 名，实到 7 名,独立董事吴启成先生因公出差未能到会，
委托独立董事项永春先生代为行使表决权。
4、会议由董事长苏伟国先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了
会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一: 《2011年度业绩报告》
本议案需提交股东大会审议，详情请参见公司同时披露的《2011年度业绩报
告》，公司指定信息披露网站:http://www.cninfo.com.cn和 香 港 交 易 所 披
露 易 网 站: http://www.hkexnews.hk，《2011年度业绩报告》摘要刊登在《证
券时报》上。
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
议案二: 《2011 年度利润分配预案》
本公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润-32.197,171.37 元，本
年末可供股东分配的利润为-1,569,721,146.49 元，故董事会建议本报告期不进
行分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
议案三: 《关于续聘2012年度境内审计机构的议案》
建议继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2012年度境内会
计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。本议案需提交股东大会审议。
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
议案四: 《关于续聘2012年度境外审计机构的议案》
建议继续聘任香港丁何关陈会计师行为本公司2012年度境外会计审计机构，
聘期一年，授权董事会厘定其酬金。本议案需提交股东大会审议。
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
议案五: 《2011年度董事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议，详情请参见公司同时披露于指定信息披露网站
的《2011年度业绩报告》。
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
议案六:《2011年度总经理工作报告》
详情请参见公司同时披露于指定信息披露网站的《2011年度业绩报告》。
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
议案七:《内部控制自我评价报告》
公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，详情请参
见公司同时披露于指定信息披露网站的有关信息。
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
议案八: 《新增管理制度的议案》
根据国家有关部门颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用
指引》的要求，公司新增制定《董事会提案征集制度》、《内部控制评价制度》
和《规章制度制定与管理制度》。详情请参见公司同时披露于指定信息披露网站
的有关信息。
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
议案九: 《调整董事会提名委员会成员的议案》
鉴于香港交易所 2012 年 4 月 1 日修订生效的《主板上市规则》附录十四之
《企业管治常规守则》最佳应用守则，关于“董事会提名委员会独立董事应占多
数”的建议，建议调整董事会提名委员会成员的人选如下：
原战略发展委员会成员：主任委员为苏伟国先生，成员为王守观先生、吴启
成先生。
调整为：主任委员为苏伟国先生，成员为吴启成先生、王云孝先生。
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
议案十:《A股股票交易实行退市风险警示特别处理的议案》
鉴于公司2010年、2011年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负
值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章“特别处理”之第二节“退
市风险警示”的有关规定，公司A股股票将于2012年3月30日停牌一天，交易将于
2012年4月5日起实行退市风险警示的特别处理。股票简称由“东北电气”变更为
“*ST东电”；股票代码仍为“000585”不变；股票交易的日涨跌幅限制由10%
变更为5%。
如公司2012年度审计结果表明公司继续亏损，则根据《深圳证券交易所股票
上市规则》第十四章“暂停、恢复、终止上市”之第一节“暂停上市”的有关规
定，公司股票将被暂停上市。
详情请参见公司同时披露的《关于公司A股股票交易实行退市风险警示特别
处理的提示性公告》。
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
议案十一: 提请2012年5月15日召开二零一一年度股东大会，审议上述第一、
二、三、四、五项议案以及监事会工作报告。
本次股东大会采用现场投票的表决方式，详细内容请参见公司同时披露于指
定信息披露网站的《关于召开2011年度股东大会的通知》。
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十九日
