股票代码：000585 股票简称: 东北电气 编号：2012-006
东北电气发展股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2011年度股东大会。
2．股东大会的召集人：经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司
董事会提请召开此次年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
4．会议召开的日期、时间：2012年5月15日（周二）上午11：00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。
6．出席对象：
（1）截至 2012 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司 A 股全体股东；
（2）为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于 2012 年 4 月
13 日至 2012 年 5 月 15 日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过
户登记。于 2012 年 4 月 12 日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。
凡欲出席会议的Ｈ股股东须于 2012 年 4 月 12 日下午 16:30 前，将所有过户文件
连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港皇后大道东一八三号合和
中心十七楼，香港证券登记有限公司办事处；凡欲出席会议的股东需填写回执并
于二零一二年四月二十五日前，将此回执寄回本公司。
（3）上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（4）本公司董事、监事和高级管理人员；
（5）本公司聘请的律师。
7．会议地点：辽宁省沈阳市铁西区兴顺街 2 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1．审议《2011 年度业绩报告》；
2．审议《2011 年度利润分配预案》；
3．审议《关于续聘 2012 年度境内审计机构的议案》；
4．审议《关于续聘 2012 年度境外审计机构的议案》；
5．审议《2011 年度董事会工作报告》；
6．审议《2011 年度监事会工作报告》。
特别强调事项：无
（二）披露情况
上述提案详细内容请参阅本公司于 2012 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》
及指定信息披露网站巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 和 香 港 交 易
所 披 露 易 网 站: http://www.hkexnews.hk 上的第六届董事会第十五次会议
决议公告及相关公告。
三、会议登记方法
应说明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出
席股东大会的有关要求。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：闫士新
通讯地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路 1 号
邮 编：115009
联系电话：0417-6897566
联系传真：0417-6897565
2、会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
上述所有文件的原件。
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席东北电
气发展股份有限公司二零一一年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码
（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：
受托人签字： 受托人身份证号码：
