证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2022-113
东莞金太阳研磨股份有限公司关于第四届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于2022年11月24日以书面方式送达全体董事，并于 2022年11月28日以现场方式加通讯表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
经审核，董事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具有执业经验丰富、职业素养良好的审计团队，能够为公司提供高质量的审计服务，公司同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币37万元。
公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
2、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2022年12月16日下午15:00在公司总部三楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会2022年11月29日