澳柯玛股份有限公司关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年11月28日，公司八届二十一次董事会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将10名激励对象所持已获授但尚未解除限售的15.09万股限制性股票予以回购注销。回购注销完成后,公司注册资本和股份总数将相应减少为798,014,769元及798,014,769股，基于该等情况，拟修订《公司章程》中相关条款。具体如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币798,165,669元。 | 第六条 公司注册资本为人民币798,014,769元。 |
| 第二十条 公司的股份总数为798,165,669股。股本结构为：普通股798,165,669股。 | 第二十条 公司的股份总数为798,014,769股。股本结构为：普通股798,014,769股。 |
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司2022年11月29日