通源石油科技集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2022年11月25日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于2022年11月23日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议通知的发出时间符合《公司章程》的相关规定，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
为更好地抓住天然气行业发展机遇，打通公司天然气业务产业链，构建产销一体化格局，提高公司在天然气业务板块的市场竞争力，推动公司整体战略发展，公司拟与成都蓉投企业管理合伙企业（有限合伙）、成都联镐企业管理有限公司签署《关于设立有限责任公司之出资协议》，共同出资设立四川通源蓉镐能源有限公司（实际以工商登记为准）开展天然气贸易业务。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通源石油科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十八日