永和智控：第四届董事会第三十六次临时会议决议公告

永和流体智控股份有限公司第四届董事会第三十六次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月25日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十六次临时会议的通知。2022年11月25日，公司第四届董事会第三十六次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长曹德莅先生召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于豁免第四届董事会第三十六次临时会议提前通知的议案》。

根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定：董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开3日以前以电话、邮件（包括电子邮件）、传真或专人送达的方式通知全体董事。如遇紧急事项，在全体董事均能参加会议的前提下，可以在紧急事项发生后的最短时间内通知全体董事并召集会议，但召集人应当在会议上说明。

根据实际情况，同意尽快召开董事会临时会议，并提请豁免董事会临时会议提前三日通知的要求。

（二）以6票同意、0票反对、1票弃权的表决结果，审议通过《关于取消公司2022年第七次临时股东大会部分议案的议案》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司控股股东、实际控制人正在筹划公司控制权变更事项，根据公司实际控制人、控股股东提议，经公司董事会研究，决定取消已提交公司2022年第七次临时股东大会审议的《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

独立董事俞俊雄先生对本议案弃权，弃权理由：鉴于本议案的提案人公司控股股东、实际控制人告知因筹划控制权变更事宜，提请第四届董事会第三十六次临时会议审议议案二《关于取消公司2022年第七次临时股东大会部分议案的议案》，此与原已审议的董事会决议存在差异，故本人建议董事会应谨慎审议，并就本议案审议投票表决意见为弃权票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消公司2022年第七次临时股东大会部分议案的公告》（公告编号：2022-100）。

三、备查文件

《永和智控第四届董事会第三十六次临时会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2022年11月27日