第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议（以下简称会议）于2022年11月27日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于2022年11月24日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司审计与风险委员会议事规则>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司审计与风险委员会议事规则>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司内部控制评价管理办法>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司内部控制评价管理办法>的议案》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于董事会增设监督委员会的议案》
全体董事审议并一致通过《关于董事会增设监督委员会的议案》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会秘书工作规则>的
议案》全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会秘书工作规则>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会二〇二二年十一月二十七日