广州毅昌科技股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告
广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十五次会议通知于2022年11月14日以邮件、书面和电话等形式发给全体监事。会议于2022年11月25日以通讯表决方式召开,本次会议为定期会议,应参加监事3名,实参加监事3名。会议由监事会主席陈娟女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次监事会通过如下决议:
一、审议通过《关于增加公司及子公司与合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为:基于公司业务发展和日常经营需要,公司及子公司拟与关联方新增关联交易额度,关联交易的定价遵循公平、公正及合理的原则,以市场价格作为定价基础,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,同意公司本次关于新增日常关联交易额度预计事项。
本议案尚需提交2022年第八次临时股东大会审议。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加公司及子公司与合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-094)。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构。
本议案尚需提交2022年第八次临时股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-096)。
三、备查文件
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
2022年11月26日