安徽拓山重工股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届董事会第十四次会议由董事长徐杨顺先生召集，并于 2022 年 11 月18 日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2022年11月25日14:00在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
议案内容：为了适应机械制造行业发展的趋势，利用好当地产业集聚带来的优势，经公司调研，拟投资设立全资子公司安徽拓山精工科技有限公司(以下简称“拓山精工”) ，布局精密铸造产业。
一、拟设立全资子公司的基本情况
拟定名称：安徽拓山精工科技有限公司(具体以市场监督管理部门核准登记为准)
注册地址： 安徽省广德市
法定代表人：徐建风
注册资本： 5,000 万元
资金来源：公司自有资金
股权结构：公司持有100%股权
公司类型：有限责任公司
经营范围：黑色金属铸造；有色金属精密铸造；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：
2022-040）。
二、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十六日