广东宏大控股集团股份有限公司关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日召开了第五届董事会2022年第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。经公司董事长及总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任郑少娟女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期至第五届董事会届满为止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
郑少娟女士，1988年出生，硕士研究生,中级经济师。2011年6月入职广东宏大控股集团股份有限公司，任证券事务专员职务；2017年8月至今任公司证券事务经理、证券事务代表职务。郑少娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
郑少娟女士持有公司股票79,110股（含未解除限售的限制性股票43,950股）。郑少娟女士与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。郑少娟女士任职符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。
董事会秘书联系方式如下：
通讯地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层邮政编码：510623联系电话：020-38092888传真号码：020-38092800电子邮箱：hdbp@hdbp.com
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2022年11月25日