广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会2022年第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2022年第六次会议于2022年11月15日以电子邮件方式向全体董事发出通知。
本次会议于2022年11月25日上午9:30于公司天盈广场东塔56层会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会2022第六次会议决议》
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2022年11月25日