广州白云山制药股份有限公司第七届监事会
二○一二年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司于 2012 年 3 月 18 日以电子邮件或送达方式发出第七届监事会
二○一二年第三次会议，正式会议于 2012 年 3 月 28 日上午以通讯方式举
行。会议由监事会召集人李波先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通
过了如下议案：
1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于<广州白云山制
药股份有限公司内部控制基本规范实施工作方案>的议案》；
2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增加公司经营
范围并相应修改<公司章程>的议案》；
3. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于分公司广州白
云山制药总厂实施口服头孢车间扩产改造项目的议案》；
4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于分公司广州白
云山化学制药厂实施头孢无菌原料药生产线改造项目的议案》。
特此公告。
广州白云山制药股份有限公司监事会
二○一二年三月二十八日
