广州白云山制药股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1．召开时间：2012 年 4 月 20 日（星期五）上午 9：00
2．召开地点：广州市白云区同和云祥路 88 号本公司办公楼第一会议室
3．召集人：本公司董事会
公司第七届董事会二 O 一二年第三次会议审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大
会的通知》，由公司董事会召集召开公司 2011 年年度股东大会，本次股东大会会议召开
符合有关规定。
4．召开方式：现场投票
5． 出席对象：1）公司董事、监事和高级管理人员；2）截止 2012 年 4 月 16 日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《公司董事会 2011 年度工作报告》；
2、审议《公司监事会 2011 年度工作报告》；
3、审议《公司 2011 年年度报告》及摘要；
4、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2011 年度利润分配方案》；
6、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构
的议案》；
7、审议《关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于增加公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》；
9、听取独立董事 2011 年度述职报告。
披露情况：以上第 1-5 项内容详见公司 2012 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网披露的相关公告；第 6-7 项内容以及独立董事 2011 年度述职报告内容
详见公司 2012 年 2 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公
告；第 8 项内容于本公告日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、传真登记
2、登记时间：2012 年 4 月 18 日、19 日上午 9：00--11：30、下午 2：00--5：00
3、登记地点：本公司董事会秘书处
4、出席会议的股东和股东代理人需在登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、
法人代表证明书、本人身份证和持股凭证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书
和出席人身份证；
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；受委托出席的股东代理
人还须持有出席人身份证和授权委托书。
四、其它事项
1、会议联系方式
联系人：谯勇、高燕珠
联系电话：020-87062599
邮政编码：510515
传真号码：020-87063699
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
广州白云山制药股份有限公司董事会
二○一二年三月二十八日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席广州白云山制药股份有限公司
2011年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东帐号： 持股数： 股
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
议案 议案内容 表决意见
序号 同意 反对 弃权
1 公司董事会2011年度工作报告
2 公司监事会2011年度工作报告
3 公司2011年年度报告及摘要
4 公司2011年度财务决算报告
5 公司2011年度利润分配方案
6 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012
年度审计机构的议案
7 关于预计公司2012年度日常关联交易的议案
8 关于增加公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一二年 月 日
