江苏正威新材料股份有限公司第十届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次临时会议通知于2022年11月22日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2022年11月25日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
1、以7票同意（关联董事缪振、顾柔坚回避表决），0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司子公司购买设备暨关联交易的的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
公司子公司（江苏九鼎风电复合材料有限公司、甘肃九鼎风电复合材料有限公司，以下统称“公司子公司”）因业务发展需要，拟于两年内新增8套风力发电叶片模具，预计金额10,000万元，为避免集中购买风力发电叶片模具造成公司资金压力，公司拟通过公司关联方甘肃九鼎新能源发展有限公司（以下简称“新能源发展”）代为购买，公司分期向其支付模具款，同时公司按照新能源发展实际垫付资金额按照年化4.35%的利率向其支付费用（费用总额不超过400万元），并计入设备成本中。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
江苏正威新材料股份有限公司董事会
2022年11月25日