彩讯科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年11月25日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2022年11月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月25日09:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层公司会议室；因新冠肺炎疫情防控需要，全体完成会议登记和身份验证的股东及其他出席、列席会议人员以视频方式出席、列席本次股东大会。此次通过视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨良志先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-085出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人，代表股份250,471,492股，占公司有表决权股份总数的56.4111%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份250,194,392股，占公司有表决权股份总数的56.3487%；通过网络投票出席会议的股东共3人，代表股份277,100股，占公司有表决权股份总数的0.0624%。
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共5人，代表股份34,174,982股，占公司有表决权股份总数的7.6969%。公司全体董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意250,470,692股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东表决情况：
同意34,174,182股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9977%；反对300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0009%；弃权500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0015%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所王肖东律师、从灿律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司2022年第二次临
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-085时股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会2022年11月25日