公告编号：2022-129证券代码：836208 证券简称：青矩技术 主办券商：中信建投
青矩技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年11月25日
2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月15日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈永宏先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年1月-9月审阅报告》
1.议案内容：
详情参见公司于2022年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年1月-9月审阅报告》，公告编号： 2022-127。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2022年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的公告》，公告编号：2022-128。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整公司公开发行股票募集资金投资项目金额的议案》
1.议案内容：
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的公告》，公告编号：2022-128。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改原公司组织架构调整方案部分事项的议案》
1.议案内容：
| 除上述调整外，原组织架构调整方案其他内容保持不变。 | |||
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星对本项议案发表了同意
公告编号：2022-129的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司与子公司申请银行授信及相互提供担保的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2022年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司与子公司申请银行授信及相互提供担保的公告》，公告编号：2022-132。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
青矩技术股份有限公司
董事会2022年11月25日