广东超华科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2022年11月23日（星期三）以电子邮件等方式发出，会议于2022年11月25日（星期五）上午10:00以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议议案情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1．会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2021年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中表现出了良好的业务水平，董事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，聘期一年，提请股东大会授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量和市场价格水平决定其报酬。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
该议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-061）、《独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届
董事会第十四次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年11月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2．会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》公司定于2022年12月13日（星期二）下午15:00在广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-062）具体内容详见2022年11月26日《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十四次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇二二年十一月二十六日