四川汇源光通信股份有限公司第十二届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第四次会议于2022年11月25日上午11：30在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知已于2022年11月21日以邮件、通讯方式发出。会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王欣女士主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
鉴于公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)审计服务合同到期，综合考虑公司业务发展规划及未来整体审计的需要，经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具体情况进行认真审查，认为立信具有良好的诚信、足够的独立性和较好的投资者保护能力，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2022年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。
因此，监事会同意聘任立信为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构。
具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨
潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-048）。本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
监 事 会二○二二年十一月二十五日