证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2022-047
杭州诺邦无纺股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年11月25日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,813,085 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 70.8500 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任建华先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书陈伟国先生出席本次会议；公司副总经理傅启才先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于换届选举非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举任建华先生为公司第六届董事会非独立董事 | 125,000,586 | 98.5707 | 是 |
| 1.02 | 选举任富佳先生为公司第六届董事会非独立董事 | 125,000,586 | 98.5707 | 是 |
| 1.03 | 选举龚金瑞先生为公司第六届董事会非独立董事 | 125,000,586 | 98.5707 | 是 |
| 1.04 | 选举任建永先生为公司第六届董事会非独立董事 | 125,000,586 | 98.5707 | 是 |
| 1.05 | 选举傅启才先生为公司第六届董事会非独立董事 | 125,000,586 | 98.5707 | 是 |
| 1.06 | 选举王刚先生为公司第六届董事会非独立董事 | 125,000,586 | 98.5707 | 是 |
2、 关于换届选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举张光杰先生为公司第六届董事会独立董事 | 125,000,586 | 98.5707 | 是 |
| 2.02 | 选举汪泓女士为公司第六届董事会独立董事 | 125,000,586 | 98.5707 | 是 |
| 2.03 | 选举颜亮先生为公司第六届董事会独立董事 | 125,000,586 | 98.5707 | 是 |
3、 关于换届选举非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举陆年芬女士为公司第六届监事会非职工代表监事 | 125,000,586 | 98.5707 | 是 |
| 3.02 | 选举张永涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事 | 125,000,586 | 98.5707 | 是 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举任建华先生为公司第六届董事会非独立董事 | 11,248,085 | 100.00 | ||||
| 1.02 | 选举任富佳先生为公司第六届董事会非独立董事 | 11,248,085 | 100.00 | ||||
| 1.03 | 选举龚金瑞先生为公司第六届董事会非独立董事 | 11,248,085 | 100.00 | ||||
| 1.04 | 选举任建永先生为公司第六届董事会非独立董事 | 11,248,085 | 100.00 | ||||
| 1.05 | 选举傅启才先生为公司第六届董事会非独立董事 | 11,248,085 | 100.00 | ||||
| 1.06 | 选举王刚先生为公司第六届董事会非独立董事 | 11,248,085 | 100.00 | ||||
| 2.01 | 选举张光杰先生为公司第六届董事会独立董事 | 11,248,085 | 100.00 | ||||
| 2.02 | 选举汪泓女士为公司第六届董事会独立董事 | 11,248,085 | 100.00 | ||||
| 2.03 | 选举颜亮先生为公司第六届董事会独立董事 | 11,248,085 | 100.00 | ||||
| 3.01 | 选举陆年芬女士为公司第六届监事会非职工代表监事 | 11,248,085 | 100.00 | ||||
| 3.02 | 选举张永涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事 | 11,248,085 | 100.00 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司本次股东大会所审议的议案1《关于换届选举非独立董事的议案》共6项子议案，均已获得表决通过；议案2《关于换届选举独立董事的议案》共3项子议案，均已获得表决通过；议案3《关于换届选举非职工代表监事的议案》共2项子议案，均已获得表决通过；
3、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚 张凡
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 诺邦股份2022年第二次临时股东大会决议；
2、 北京国枫律师事务所关于诺邦股份2022年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
2022年11月26日