电连技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
电连技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2022年11月25日11:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2022年11月21日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人;会议由监事会主席邓莉莉女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为:本次募集资金投资项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。相关审批流程履行了必要的内部决策程序,符合上市公司募集资金的相关规定。因此,监事会同意延长募集资金投资项目达到预定可使用状态日期。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-107)。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。
(二)审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
公司监事会认为:公司本次续聘2022年度审计机构的相关审议程序符合法律、
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形,监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-108)。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
(一)《第三届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
电连技术股份有限公司监事会
2022年11月25日