上海贝岭股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知和会议文件于2022年11月20日以电子邮件方式发出，会议于2022年11月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人（董事陈丽洁女士和张兴先生以视频接入的通讯方式参加会议）。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
（一）《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于选举第九届董事会独立董事的预案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于续聘会计师事务所的预案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于修订<公司章程>并办理工商变更的预案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）《关于修订<董事会议事规则>的预案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）《关于修订<股东大会议事规则>的预案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）《关于修订<募集资金管理制度>的预案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）《关于修订<独立董事工作制度>的预案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
同意7票，反对0票，弃权0票。以上（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）等8项预案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2022年11月26日