证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2022-204
福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年12月12日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月12日 14点00分召开地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年12月12日至2022年12月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | √ |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 限售期 | √ |
| 2.07 | 上市地点 | √ |
| 2.08 | 募集资金数额及用途 | √ |
| 2.09 | 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 | √ |
| 2.10 | 本次发行决议有效期 | √ |
| 3 | 关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ |
| 5 | 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案 | √ |
| 7 | 关于拟收购福建省养宝生物有限公司少数股权的议案 | √ |
| 8 | 关于拟收购湖北三匹畜牧科技有限公司少数股权的议案 | √ |
| 9 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 | √ |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股份相关事宜的议案 | √ |
| 11 | 关于转让子公司股权暨关联交易的议案 | √ |
| 12 | 关于转让子公司控股权后形成关联担保的议案 | √ |
| 13 | 关于增加2022年度日常关联交易预计的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于2022年10月29日、2022年11月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：议案1、2（2.01-2.10）、3、4、5、6、7、8、9、10、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2（2.01-2.10）、3、4、5、6、7、8、
9、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案11、议案12、议案13 应回避表决的关联股东名称：议案11和议案12应回避表决的关联股东为厦门傲农投资有限公司、吴有林及其一致行动人；议案13应回避表决的关联股东为厦门傲农投资有限公司、吴有林及其一致行动人，独立董事刘峰及其他存在关联关系的股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603363 | 傲农生物 | 2022/12/5 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间及地点
请现场出席会议的股东或股东代理人于2022年12月9日的上午9:00-11:30、下午14:00-17:00到公司证券部登记。
登记地址：厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层
邮编：361008 联系人：蔡艺娟、邱涵
联系电话：0592-2596536 传真：0592-5362538
（二）登记手续
(1)个人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、证券账户卡办理登记和参会手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手续。
(2)出席现场会议的法人股东，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证原件、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书、社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、法人股东法定代表人出具的授权委托书、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书/社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续。
(3)异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述证明材料复印件或扫描件，出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于2022年12月9日下午17:00前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样和联系电话，信函以收到邮戳为准。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：蔡艺娟、邱涵电话：0592-2596536 传真：0592-5362538地址：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层
（二）本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
（三）出席现场会议人员请携带相关证明材料原件于2022年12月12日下午
13:30-14:00到公司会议地点签到。
（四）本次股东大会会议资料将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2022年11月26日
附件1：授权委托书?报备文件福建傲农生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书福建傲农生物科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月12日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 2.00 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | |||
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | |||
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | |||
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | |||
| 2.05 | 发行数量 | |||
| 2.06 | 限售期 | |||
| 2.07 | 上市地点 | |||
| 2.08 | 募集资金数额及用途 | |||
| 2.09 | 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 |
| 2.10 | 本次发行决议有效期 | |||
| 3 | 关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案 | |||
| 4 | 关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | |||
| 5 | 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 | |||
| 6 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案 | |||
| 7 | 关于拟收购福建省养宝生物有限公司少数股权的议案 | |||
| 8 | 关于拟收购湖北三匹畜牧科技有限公司少数股权的议案 | |||
| 9 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 | |||
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股份相关事宜的议案 | |||
| 11 | 关于转让子公司股权暨关联交易的议案 | |||
| 12 | 关于转让子公司控股权后形成关联担保的议案 | |||
| 13 | 关于增加2022年度日常关联交易预计的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。