日出东方控股股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事林辉先生自2016年9月起在公司担任独立董事，已连续担任独立董事满六年，根据《上市公司独立董事规则》规定，林辉先生任期已经届满。将自公司2022年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后，林辉先生不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。
根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，提名吴宇平先生（后附简历）为公司第五届董事会独立董事候选人、董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会决议通过之日起生效，至公司第五届董事会任期届满时为止。吴宇平先生已取得独立董事资格证书。
林辉先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对林辉先生在职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会二〇二二年十一月二十六日
附件：吴宇平先生简历吴宇平先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，东南大学教授、博士生导师，英国皇家化学会会士(FRSC)、德国萨克森科学与人文学院通讯院士。中国仪表功能材料学会储能与动力电池及其材料专业委员会副主任委员。截至本公告披露日，吴宇平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。