上海兰卫医学检验所股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2022年11月24日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年11月20日以邮件形式通知全体监事。会议由监事会主席刘国权先生召集和主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司实施2022年限制性股票激励计划有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海兰卫医学检验所股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海兰卫医学检验所股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>首次授予激励对象名单的议案》
经审议，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议2022年限制性股票激励计划前5日披露对激励名单的公示情况及审核意见的说明。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于修订上海兰卫医学检验所股份有限公司章程及其配套议事规则的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海兰卫医学检验所股份有限公司公司章程修订对照表》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司监事会议事规则（2022年11月）》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于为子公司提供财务资助的议案》
为满足公司子公司东莞兰卫医学检验实验室有限公司日常经营需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向东莞兰卫提供不超过2,000万元人民币的财务资助额度，期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，借款利率不低于同期银行贷款利息。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟向子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1. 第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
监事会2022年11月24日