证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2022-89
浙商中拓集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会没有出现否决提案。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2022年11月24日（周四）上午10:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月24日上午9∶15—9∶25，9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月24日上午9∶15至下午15∶00中的任意时间。
2、会议地点：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长袁仁军先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份400,680,168股，占上市公司总股份的58.2187％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份332,636,645股，占上市公司总股份的48.3320％。
通过网络投票的股东16人，代表股份68,043,523股，占上市公司总股份的9.8867％。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、关于调整并新增2022年度对子公司提供担保的议案
表决情况：同意400,627,668股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9869％；反对52,500股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0131％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意89,004,254股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9410％；反对52,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0590％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
2、关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的议案
表决情况：同意400,627,668股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9869％；反对52,500股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0131％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意89,004,254股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9410％；反对52,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0590％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
3、关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案（实施累积投票制）
总表决情况：
3.01 候选人：董事袁仁军先生
同意股份数:400,627,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%，已当选；
3.02 候选人：董事刘知豪先生
同意股份数:400,627,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%，已当选；
3.03 候选人：董事张端清先生
同意股份数:400,627,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%，已当选；
3.04 候选人：董事王飞先生
同意股份数:400,627,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%，已当选；
3.05 候选人：董事黄邦启先生
同意股份数:400,627,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%，已当选；
3.06 候选人：董事袁京鹏先生
同意股份数:400,627,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%，已当选。
中小股东表决情况：
3.01 候选人：董事袁仁军先生
同意股份数:89,004,254股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9410%；
3.02 候选人：董事刘知豪先生
同意股份数:89,004,254股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9410%；
3.03 候选人：董事张端清先生
同意股份数:89,004,254股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的99.9410%；
3.04 候选人：董事王飞先生
同意股份数:89,004,254股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9410%；
3.05 候选人：董事黄邦启先生
同意股份数:89,004,254股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9410%；
3.06 候选人：董事袁京鹏先生
同意股份数:89,004,254股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9410%。
4、关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案（实施累积投票制）
总表决情况：
4.01 独立董事许永斌先生
同意股份数:400,627,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%，已当选；
4.02 独立董事武吉伟先生
同意股份数:400,627,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%，已当选；
4.03 独立董事葛伟军先生
同意股份数:400,627,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%，已当选。
中小股东表决情况：
4.01 独立董事许永斌先生
同意股份数:89,004,254股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9410%；
4.02 独立董事武吉伟先生
同意股份数:89,004,254股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9410%；
4.03 独立董事葛伟军先生
同意股份数:89,004,254股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9410%。
5、关于选举公司第八届监事会监事的议案（实施累积投票制）
总表决情况：
5.01 监事陈哲先生
同意股份数:400,627,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%，已当选；
5.02 监事邱海先生
同意股份数:400,627,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%，已当选；
5.03 监事崔俊昌先生
同意股份数:400,627,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9869%，已当选。
中小股东表决情况：
5.01 监事陈哲先生
同意股份数:89,004,254股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9410%；
5.02 监事邱海先生
同意股份数:89,004,254股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9410%；
5.03 监事崔俊昌先生
同意股份数:89,004,254股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9410%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：赵琰、王淳莹
3、结论性意见：浙商中拓本次股东大会的召集与召开程序、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；召集人与出席会议人员的资格合法有效；会议表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年第五次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2022年11月25日