四川新金路集团股份有限公司2022年第七次临时董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第七次临时董事局会议通知，于2022年11月21日以专人送达等形式发出，会议于2022年11月24日，以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以通讯表决的方式，审议通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签署<合同权利义务概括转移协议>的议案》。
基于目前公司业务发展战略调整，综合考虑目前市场环境和公司战略调整需要，公司签署了《合同权利义务概括转移协议》，同意将原与深圳市兆新能源股份有限公司签署的《青海锦泰钾肥有限公司股权转让协议》项下约定的全部权利和义务概括转移给青海霖航贸易有限公司。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
决定于2022年12月12日，召开公司2022第二次临时股东大会，股权登记日为2022年12月6日。
特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二二年十一月二十五日