威海华东数控股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议公告

                       威海华东数控股份有限公司
                 2012年度第二次临时股东大会决议公告
     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    重要提示：
    1、本次会议没有新议案提交表决情况；
    2、本次会议没有否决议案情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2012 年 3 月 29 日（星期四）上午 9:00
    2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路 698 号）
    3、召集人：公司第三届董事会
    4、召开方式：现场投票方式
    5、主持人：董事长汤世贤
    6 、 会 议 通 知 情 况 ： 公 司 董 事 会 于 2012 年 3 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《关于召开
2012 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-020），披露了本次临时
股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
    7、2012 年度第二次临时股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及
《公司章程》的规定。北京市万商天勤律师事务所律师胡刚、孙冬松，公司董事、
监事及高级管理人员出席了会议。
    二、股东出席情况
    参加 2012 年度第二次临时股东大会的股东及股东代表共 7 人，代表有效表决
权股份 132,526,148 股，占公司总股份的 51.4673%。
    三、议案审议和表决情况
    1、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；
    表 决 结 果 为 ： 同 意 132,526,148 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过《关联交易决策制度》。
    表 决 结 果 为 ： 同 意 132,526,148 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    四、律师见证情况
    本次临时股东大会由北京市万商天勤律师事务所律师见证，并出具了法律意
见。见证律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法
有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券
法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《威海华东数控股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京市万商天勤律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2012 年度第
二次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。
                                                 威海华东数控股份有限公司董事会
                                                              二〇一二年三月三十日