江苏飞力达国际物流股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告
鉴于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期已于2022年11月14日期限届满，激励对象在第一个行权期内共自主行权3,595,000份，公司总股本由365,559,750股变更为369,154,750股。基于上述变更，公司注册资本将由36,555.975万元变更为36,915.475万元。公司需对《公司章程》中有关股份总额及注册资本相关内容进行修订。具体修订内容如下：
| 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 |
| 1 | 第六条 公司注册资本36,555.975万元人民币。 | 第六条 公司注册资本36,915.475万元人民币。 |
| 2 | 第十九条 公司的股份总数为365,559,750股，全部为普通股。其中27,000,000股为公开募集；1,314,000股为向激励对象定向募集；257,245,750股为公积金转增股本。 | 第十九条 公司的股份总数为369,154,750股，全部为普通股。其中27,000,000股为公开募集；4,909,000股为向激励对象定向募集；257,245,750股为公积金转增股本。 |
公司已于2019年10月28日召开2019年第二次临时股东大会审议通过，提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。且提请董事会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更事宜。
本次修订章程事宜由董事会审议通过后生效,本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会2022年11月24日