保定乐凯新材料股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年11月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月17日以专人送达和电话等方式通知
5.会议主持人：监事会主席俞新荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1. 议案内容：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，鉴于本次交易相关的审计报告、审阅报告有效期已经届满，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易涉及的标的资产进行了加期审计，出具了《川南航天能源科技有限公司2020年度、2021年度及2022年1-8月审计报告》（致同审字（2022）第110A025535号）、《成都航天模塑股份有限公司2020年度、2021年度及2022年1-8月审计报告》（致同审字（2022）第110A025533号）；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2021年、2022年1-8月备考合并财务报表进行了加期审阅，出具了《保定乐凯新材料股份有限公司2021年度、2022年1-8月备考合并财务报表审阅报告》（致同审字（2022）第110A025536号）。
2. 议案表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
3. 回避表决情况：
关联监事刘群英回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
1．议案内容：
鉴于本次交易的审计机构对标的公司进行了加期审计并出具了《川南航天能源科技有限公司2020年度、2021年度及2022年1-8月审计报告》（致同审字（2022）第110A025535号）、《成都航天模塑股份有限公司2020年度、2021年度及2022年1-8月审计报告》（致同审字（2022）第110A025533号），致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的备考财务报表进行了加期审阅并出具了《保定乐凯新材料股份有限公司2021年度、2022年1-8月备考合并财务报表审阅报告》（致同审字（2022）第110A025536号），公司根据前述事项并结合公司、标的公司等最新信息，修订了《保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。2．议案表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。3．回避表决情况：
关联监事刘群英回避表决。4．提交股东大会表决情况：
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1. 《第四届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司
监事会2022年11月23日