上海普利特复合材料股份有限公司关于调整非公开发行A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“普利特”、“公司”或“上市公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司结合实际情况并顺利推动本次非公开发行事项，决定将公司本次非公开发行股票拟募集资金总额“不超过21.40亿元”调整为“不超过189,525.70万元”，部分募集资金投资项目的募集资金投资金额相应调整。现将公司本次非公开发行A股股票的募集资金总额进行调减的具体情况公告如下：
一、调整前募集资金投向
本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过21.40亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：
| 序号 | 项目名称 | 预计总投资额（万元） | 募集资金投资额（万元） |
| 1 | 收购海四达电源79.7883%股权 | 114,097.30 | 106,097.30 |
| 2 | 年产12GWh方型锂离子电池一期项目（年产6GWh） | 133,440.89 | 60,000.00 |
| 3 | 年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目 | 50,000.00 | 20,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 27,902.70 | 27,902.70 |
| 合计 | 325,440.89 | 214,000.00 | |
二、调整后募集资金投向
本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过189,525.70万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：
| 序号 | 项目名称 | 预计总投资额（万元） | 募集资金投资额（万元） |
| 1 | 收购海四达电源79.7883%股权 | 114,097.30 | 81,623.00 |
| 2 | 年产12GWh方型锂离子电池一期项目（年产6GWh） | 133,440.89 | 60,000.00 |
| 3 | 年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目 | 50,000.00 | 20,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 27,902.70 | 27,902.70 |
| 合计 | 325,440.89 | 189,525.70 | |
除上述内容外，公司本次非公开发行股票方案中的其他事项未发生调整。
三、本次发行方案调整履行的相关程序
2022年11月23日，公司召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行A股股票方案中募集资金总额和投向进行了调整，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
本次发行尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会2022年11月23日