浙江英特集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）修订说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年10月26日公告了《浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件，并于2022年11月8日收到深圳证券交易所下发的许可类重组问询函〔2022〕第14号《关于对浙江英特集团股份有限公司的重组问询函》（以下简称“重组问询函”），公司于2022年11月22日披露了对重组问询函的回复，并于同日收到控股股东浙江省国际贸易集团有限公司转发的浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）出具的《浙江省国资委关于浙江英特集团股份有限公司重大资产重组有关事项的批复》（浙国资产权〔2022〕42号）。结合重组问询函回复和浙江省国资委批复，公司对重组报告书进行了补充和修订。现对重组报告书补充和修订的主要内容说明如下：
| 重组报告书章节 | 修订内容 |
| 重大事项提示 | 本次交易已取得浙江省国资委批准，在“十、本次交易需履行的批准程序”中修订补充本次交易已履行的决策程序等，并同步修改重组报告书其他部分涉及的相关内容。 |
| 第二节 上市公司基本情况 | 根据上市公司三季度报告，更新上市公司前十大股东情况及上市公司涉及的2022年1-9月或2022年9月30日的财务数据。 |
| 第六节 募集配套资金情况 | 结合重组问询函回复，在“五、募集配套资金具体情况”补充披露募集资金的必要性。 |
| 第十节 管理层讨论与分析 | 1、根据上市公司三季度报告，更新上市公司涉及的2022年1-9月或2022年9月30日的财务数据并相应更新经营成果的讨论与分析。 2、结合重组问询函回复，在 “二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）财务状况分析”之“（7）存货”补充披露了标的公司存货的存放情况、明细构成、产品特性和 |
| 重组报告书章节 | 修订内容 |
存储条件。
| 存储条件。 | |
| 第十二节 同业竞争和关联交易 | 结合重组问询函回复，在“一、同业竞争”补充披露处理中药饮片生产业务的最新进展情况。 |
| 其他重要事项 | 在“十、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”中更新了本次交易股票自查情况。 |
| 第十五节 独立董事及中介机构关于本次重组的意见 | 本次交易已取得浙江省国资委批准，更新“二、独立财务顾问意见”相应内容。 |
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2022年11月24日