公告编号：2022-147证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年11月23日
2.会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智能科技大厦四楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张洪涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司已于 2022 年 11 月 8 日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召开、议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数73,161,936股，占公司有表决权股份总数的57.07%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
公司董事会秘书列席会议。
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-100）。
2.议案表决结果：
同意股数73,161,936股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-100）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事任免的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
基于公司内部管理调整，决定免去原监事张明女士的监事职务，自公司股东大会审议通过之日起生效；并决定提名董磊涛先生担任公司监事职务，任职期限为自公司股东大会审议通过之日至本届监事会届满为止。
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-101）。
2.议案表决结果：
同意股数73,161,936股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于补充审议公司对外提供借款的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司于 2021 年2 月 24 日与北京红枫影视传媒发展有限公司及其担保方纪丰伟签署《借款协议》，公司向其提供借款 170 万元用于制作影视作品，借款期限为 30 日（自 2021 年 2 月 24 日至 2021 年 3 月 26 日），该借款期内无利息，借款逾期未还部分按月息 2%计算利息，担保方纪丰伟承担连带返还借款本息责任。
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认对外提供借款的公告》（公告编号：2022-102）。
2.议案表决结果：
同意股数73,161,936股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司于 2021 年2 月 24 日与北京红枫影视传媒发展有限公司及其担保方纪丰伟签署《借款协议》，公司向其提供借款 170 万元用于制作影视作品，借款期限为 30 日（自 2021 年 2 月 24 日至 2021 年 3 月 26 日），该借款期内无利息，借款逾期未还部分按月息 2%计算利息，担保方纪丰伟承担连带返还借款本息责任。
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认对外提供借款的公告》（公告编号：2022-102）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于补充审议公司出售许昌能源公共服务有限公司 100%股权的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2022 年 6 月 7 日，许昌能源股东许昌智能决定：同意许昌智能将其持有的许昌能源 100%的股权以人民币 2175.442156 万元的价格转让给国电投许昌综合智慧能源有限公司，股东由许昌智能变更为国电投许昌综合智慧能源有限公
2.议案表决结果：
同意股数47,086,512股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
司；废除公司章程，由变更后的股东重新制定章程。具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认出售许昌能源公共服务有限公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2022-108）。因国电投许昌智慧能源有限公司的董事张红伟系张洪涛之兄，故张洪涛回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
因国电投许昌智慧能源有限公司的董事张红伟系张洪涛之兄，故张洪涛回避表决。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 张明 | 监事 | 离职 | 2022年11月23日 | 2022年第七次临时股东大会 | 审议通过 |
| 董磊涛 | 监事 | 任职 | 2022年11月23日 | 2022年第七次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2022年11月23日