人福医药集团股份公司第十届董事会第四十二次会议决议公告
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第四十二次会议于2022年11月23日（星期三）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年11月18日。会议应到董事九名，实到董事九名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于为公司及子公司提供担保的议案》
公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》，在此基础上公司通过2022年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会追加2022年度预计为公司及子公司提供担保的额度。
在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：
1、同意公司为宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）、人福医药随州有限公司（以下简称“人福随州”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
2、同意宜昌人福、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、武汉普克为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
3、同意武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）、武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）为湖北人福向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担
保。
具体担保情况如下表所示：
| 担保方 | 被担保方 | 授信银行 | 期限 | 备注 | 担保金额 （万元） |
| 人福医药 | 宜昌人福 | 中国民生银行股份有限公司宜昌分行 | 1年 | 替换过往20,000万元授信 | ?20,000.00 |
| 武汉普克 | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 新增授信 | ?5,000.00 | |
| 武汉天润 | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 新增授信 | ?2,000.00 | |
| 北京医疗 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 1年 | 新增授信 | ?2,000.00 | |
| 广州贝龙 | 东莞银行股份有限公司广州分行 | 1年 | 新增授信 | ?1,000.00 | |
| 渤海银行股份有限公司广州分行 | 1年 | 新增授信 | ?1,000.00 | ||
| 广州银行股份有限公司广州逢源支行 | 1年 | 新增授信 | ?1,000.00 | ||
| 湖北人福 | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 新增授信 | ?24,000.00 | |
| 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往21,000万元授信 | ?21,000.00 | ||
| 中国光大银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往5,000万元授信 | ?5,000.00 | ||
| 人福长江 | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往4,000万元授信 | ?4,000.00 | |
| 人福医疗器械 | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往2,000万元授信 | ?2,000.00 | |
| 人福随州 | 中国银行股份有限公司随州舜源支行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ?1,000.00 | |
| 人福康博瑞 | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往4,000万元授信 | ?4,000.00 | |
| 人福医贸 | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往2,000万元授信 | ?2,000.00 | |
| 宜昌人福 | 人福医药 | 汉口银行股份有限公司 | 1年 | 新增授信 | ?10,000.00 |
| 葛店人福 | |||||
| 武汉普克 | 人福医药 | 浙商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 新增授信 | ?10,000.00 |
| 武汉人福 | 湖北人福 | 中国农业发展银行武汉东湖支行 | 1年 | 新增授信 | ?50,000.00 |
| 人福有限 | |||||
| 上述担保额合计 | ?165,000.00 | ||||
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意相应为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子公司提供担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇二二年十一月二十四日