证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2022-076
四川英杰电气股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》，决定于2022年12月12日（星期一）召开公司2022年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022年第四次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022年12月12日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月12日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、会议的股权登记日：2022年12月7日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：本次会议的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于《公司2022年度向特定对象发行A股股票方案》的议案 | √作为投票对象的子议案数：（10） |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价方式 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 限售期 | √ |
| 2.07 | 上市地点 | √ |
| 2.08 | 募集资金投向 | √ |
| 2.09 | 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 | √ |
| 2.10 | 本次发行决议的有效期 | √ |
| 3.00 | 关于《公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于《公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于《公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 | √ |
| 6.00 | 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案 | √ |
| 7.00 | 关于《公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案 | √ |
| 9.00 | 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 | √ |
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2022年11月7日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
上述议案均属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其中议案2.00包含子议案，需逐项表决，对提案2.00投票视为对其下2.01至2.10共10个子议案表达相同投票意见。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2022年12月8日（星期四）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。
2、登记地点：四川省德阳市金沙江西路686号四川英杰电气股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自
然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
传真在2022年12月8日17:00前送达公司董事会办公室。
来信请寄：四川省德阳市金沙江西路686号四川英杰电气股份有限公司董事会办公室收
本次股东大会不接受电话登记。
4、为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会；
现场参会股东及股东代理人务必提前关注并遵守德阳市有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东及股东代理人进行严格登记和管理，不符合疫情防控有关规定和要求的将无法进入本次股东大会现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：四川省德阳市金沙江西路686号四川英杰电气股份有限公司董事会办公室
联系人：刘世伟 陈文
电话：0838—6928306传真：0838—6928305邮编：618000
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届董事会第十九次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：授权委托书附件三：参会股东登记表特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
2022年11月24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350820
2、投票简称：英杰投票
3、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2022年12月12日9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2022年12月12日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2022年12月12日（现场股东大会召开当日）15：00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
四川英杰电气股份有限公司2022年第四次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为四川英杰电气股份有限公司股东，兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席贵公司于2022年12月12日召开的2022年第四次临时股东大会，并代表本人(本公司)按照本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会各项议案的表决授权如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：本次会议的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于《公司2022年度向特定对象发行A股股票方案》的议案 | √作为投票对象的子议案数：（10） | |||
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ | |||
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | √ | |||
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ | |||
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价方式 | √ | |||
| 2.05 | 发行数量 | √ | |||
| 2.06 | 限售期 | √ | |||
| 2.07 | 上市地点 | √ | |||
| 2.08 | 募集资金投向 | √ | |||
| 2.09 | 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 | √ | |||
| 2.10 | 本次发行决议的有效期 | √ | |||
| 3.00 | 关于《公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于《公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于《公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于《公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 | √ |
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
1、对于非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示，多打或者不打视为弃权。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件三：
四川英杰电气股份有限公司2022年第四次临时股东大会参会股东登记表
| 姓名 /公司名称： | |||
| 身份证号码/营业执照号码： | |||
| 股东账号： | 持股数量： | ||
| 联系电话： | 电子邮件： | ||
| 联系地址： | |||
| 邮政编码： | 是否本人参会： | ||
| 代理人姓名： | 代理人身份证号码： | ||
注：
1、请用正楷字体填写全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年12月8日下午17:00之前送达或传真（0838-6928305）、信函的方式送达公司，本次股东大会不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。