四川英杰电气股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
四川英杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知于2022年11月18日通过电话方式送达各位董事。会议于2022年11月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长王军先生召集并主持,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,审议通过如下议案:
1、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
经与会董事审议,一致同意于2022年12月12日14:00在公司(地址:四川省德阳市金沙江西路686号)二楼报告厅召开公司2022年第四次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会2022年11月24日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。