中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第三十五次会议于2022年11月18日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。
2、本次会议于2022年11月22日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收董事表决票6张，实收董事表决票6张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过以下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过聘任王波女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成之日止。
公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见。
详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-052号）。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十三日