柳州钢铁股份有限公司内部控制规范实施工作方案

                     柳州钢铁股份有限公司
                   内部控制规范实施工作方案
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议，于二
○一一年三月二十八日召开。会议审议通过《柳州钢铁股份有限公司内部控制规
范实施工作方案》，现将方案披露如下：
一、公司基本情况介绍
    （一）基本情况
    柳州钢铁股份有限公司(以下简称公司或本公司)于 2000 年 4 月 7 日经广西
壮族自治区人民政府桂政函[2000]74 号文批准，由广西柳州钢铁(集团)公司(以下
简称集团公司)作为主发起人，联合柳州有色冶炼股份有限公司、柳州市柳工物
资有限公司、广西壮族自治区冶金建设公司、柳州化学工业集团有限公司共同发
起设立。公司于 2000 年 4 月 14 日经广西壮族自治区工商行政管理局批准注册，
营业执照注册号为(企)4500001001249。公司原名广西柳州金程股份有限公司，
2001 年 10 月更名为柳州钢铁股份有限公司。公司股票于 2007 年 2 月 27 日在上
交所挂牌交易，股票简称“柳钢股份”，股票代码“601003”。
    公司经营范围为：烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售，钢材轧制、加工及
其副产品的销售；炼焦及其副产品的销售（含煤焦油、粗苯，安全生产许可证有
效期至 2013 年 1 月 22 日）；本公司自产产品及相关技术的出口业务；本公司生
产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；
本公司进料加工和“三来一补”业务。
    （二）组织架构图：
    公司按照现代企业制度的基本要求，结合自身实际情况，实行董事会领导下
的总经理负责制。公司按管理层、职能部门、生产部门三级管理模式，综合管理
                                  。1。
部、证券部、人力资源中心、策划部、调度中心、技术中心、质量管理中心、机
动中心、财务部、计控中心、审计部、焦化厂、烧结厂、炼铁厂、转炉厂、中板
厂、中轧厂、棒线厂、经销公司、进出口公司、金材公司、物资公司，各职能部
门和分厂在总经理的组织下开展经营活动。（公司组织机构见图 1）
                                                                     股东大会
                                                                                                 监 事 会
                      审计委员会                                     董 事 会
                                                                     总 经 理
  综             策            财                                                 技                       机        证        计
                                            人        调        审                     质
  合                                        力                                    术   量
                                            资        度                               管                  动                  控
  管             划            务                               计                                                   券
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                                                                                                           心        部        心
                                    生 产 厂                                                         分 公 司
                                                                                                                金        物
       焦   烧                                                                              经        进
                          炼           转        中        中                棒                                 属
                                                                                            销        出        材        资
                                                                                                                料
       化   结            铁           炉        板        轧                线                       口        供
                                                                                            公                  应        公
                                                                                                      公
                                                                                                                公
       厂   厂            厂           厂        厂        厂                厂             司        司                  司
                                                                                                                司