证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2022-56
长高电新科技股份公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）于2022年11月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-54）。经事后审核，发现原通知中存在以下错误：
一、更正前：会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打钩的项可以投票 | ||
| 累计投票提案 | 提案 1、2、3 均为等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |
| 《关于董事会换届选举的议案》 | - | |
| 1.00 | 选举第五届董事会非独立董事 | 应选人数6人 |
| 1.01 | 选举马孝武先生为第五届董事会非独立董事； | √ |
| 1.02 | 选举马晓先生为第五届董事会非独立董事； | √ |
| 1.03 | 选举林林先生为第五届董事会非独立董事； | √ |
| 1.04 | 选举刘家钰女士为第五届董事会非独立董事； | √ |
| 1.05 | 选举彭强先生为第五届董事会非独立董事； | √ |
| 1.06 | 选举唐建设先生为第五届董事会非独立董事； | √ |
| 2.00 | 选举第五届董事会独立董事 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举张传富先生为第五届董事会独立董事； | √ |
| 2.02 | 选举欧明刚先生为第五届董事会独立董事； | √ |
| 2.03 | 选举喻朝辉女士为第五届董事会独立董事； | √ |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 选举陈志刚先生为第五届监事会非职工代表监事； | √ |
| 3.02 | 选举高振安先生为第五届监事会非职工代表监事； | √ |
| 非累计投票提案 | ||
| 4.00 | 《关于审议公司注册资本变更暨修订公司章程相关条款的议案》 | √ |
更正后：
本次股东大会提案编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打钩的项可以投票 | ||
| 累计投票提案 | 提案 1、2、3 均为等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |
| 《关于董事会换届选举的议案》 | - | |
| 1.00 | 选举第六届董事会非独立董事 | 应选人数6人 |
| 1.01 | 选举马孝武先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举马晓先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举林林先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举刘家钰女士为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举彭强先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举唐建设先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 选举第六届董事会独立董事 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举张传富先生为第六届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举欧明刚先生为第六届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举喻朝辉女士为第六届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 选举陈志刚先生为第六届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举高振安先生为第六届监事会非职工代表监事 | √ |
| 非累计投票提案 | ||
| 4.00 | 《关于审议公司注册资本变更暨修订公司章程相关条款的议案》 | √ |
二、更正前：
授权委托书兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席长高电新科技股份公司2022年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。如本人（本单位）未对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 议案表决意见 | ||
| 该列打钩的项可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 累计投票提案 | 提案 1、2、3 均为等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 《关于董事会换届选举的议案》 | - | ||||
| 1.00 | 选举第五届董事会非独立董事 | 应选人数6人 | |||
| 1.01 | 选举马孝武先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举马晓先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举林林先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举刘家钰女士为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.05 | 选举彭强先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.06 | 选举唐建设先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 选举第五届董事会独立董事 | 应选人数3人 | |||
| 2.01 | 选举张传富先生为第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举欧明刚先生为第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举喻朝辉为第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 应选人数2人 | |||
| 3.01 | 选举陈志刚先生为第五届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举高振安先生为第五届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 4.00 | 《关于审议公司注册资本变更暨修订公司章程相关条款的议案》 | √ | |||
委托人（签字或盖章）委托人股东账号：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人持股数受托人姓名：
受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；
2、委托人为法人股东必须加盖公章。
更正后：
授权委托书兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席长高电新科技股份公司2022年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。如本人（本单位）未对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 议案表决意见 | ||
| 该列打钩的项可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 累计投票提案 | 提案 1、2、3 均为等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 《关于董事会换届选举的议案》 | - | ||||
| 1.00 | 选举第六届董事会非独立董事 | 应选人数6人 | |||
| 1.01 | 选举马孝武先生为第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举马晓先生为第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举林林先生为第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举刘家钰女士为第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.05 | 选举彭强先生为第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.06 | 选举唐建设先生为第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 选举第六届董事会独立董事 | 应选人数3人 | |||
| 2.01 | 选举张传富先生为第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举欧明刚先生为第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举喻朝辉女士为第六届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 应选人数2人 | |||
| 3.01 | 选举陈志刚先生为第六届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举高振安先生为第六届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 4.00 | 《关于审议公司注册资本变更暨修订公司章程相关条款的议案》 | √ | |||
委托人（签字或盖章）委托人股东账号：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人持股数受托人姓名：
受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；
2、委托人为法人股东必须加盖公章。
除上述更正外，其余内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：
2022-54）。有此给投资者带来的不变，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
长高电新科技股份公司
董 事 会2022年11月22日