证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2022-097
保定乐凯新材料股份有限公司2022年度第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年11月21日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：2022年11月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年11月21日9:15 -15:00。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张云飞。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人共有187名，代表股份92,897,269 股，占公司股份总数的45.8480%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共86名，代表股份77,434,022 股，占公司股份总数的38.2164%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共101名，代表股份15,463,247 股，占公司股份总数的7.6316%。
（二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东184人，代表股份 29,631,095 股，占公司股份总数的14.6240%。其中：
1、通过现场投票的股东83人，代表股份 14,167,848 股，占公司股份总数的6.9923%；
2、通过网络投票的股东101人，代表股份 15,463,247 股，占公司股份总数的7.6316%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,181,249 股，占出席会议有表决权股份总数的97.7577%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,938,829 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.6637%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01本次交易的整体方案
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权161,360股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.02交易对方
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权161,360股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.03标的资产
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票462,146 股，占出席会议有表决权股份总数的1.4969%；弃权 391,480 股，占出席会议有表决权股份总数的1.2680%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 462,146 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5597%；弃权391,480 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3212%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.04交易价格及定价依据
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 29,882,289 股，占出席会议有表决权股份总数的96.7894%；反对票829,866 股，占出席会议有表决权股份总数的2.6880%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,639,869 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6548%；反对 829,866 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.8007%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.05对价支付方式
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 29,929,889 股，占出席会议有表决权股份总数的96.9436%；反对票782,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.5338%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,687,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.8154%；
反对 782,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6400%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.06发行股票类型
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.07发行方式及发行对象
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.08发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 29,898,789 股，占出席会议有表决权股份总数的96.8428%；反对票813,366 股，占出席会议有表决权股份总数的2.6345%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,656,369 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.7105%；反对 813,366 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7450%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.09发行股份数量
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 29,905,789 股，占出席会议有表决权股份总数的96.8655%；反对票806,366 股，占出席会议有表决权股份总数的2.6118%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,663,369 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.7341%；反对 806,366 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7214%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.10上市地点
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权
161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.11股份锁定期
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.12过渡期间损益安排
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.13滚存未分配利润安排
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.14价格调整方案对象
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,006,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.1930%；反对票705,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2844%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,764,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.0753%；反对 705,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3802%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.15价格调整方案生效条件
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权
161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.16可调价期间
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。同意票 30,006,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.1930%；反对票705,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2844%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,764,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.0753%；反对 705,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3802%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.17调价触发条件
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.18调价基准日
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.19发行价格调整机制
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。的 2/3 以上通过。
2.20股份发行数量调整
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.21调价基准日至发行日期间除权、除息事项
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.22盈利承诺及业绩补偿
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.23标的资产权属转移及违约责任
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票
692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.24股东大会决议有效期
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.25发行股票类型
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.26发行方式
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.27募集配套资金的发行对象
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,006,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.1930%；反对票705,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2844%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,764,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.0753%；反对 705,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3802%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.28发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 29,905,789 股，占出席会议有表决权股份总数的96.8655%；反对票
806,366 股，占出席会议有表决权股份总数的2.6118%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,663,369 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.7341%；反对 806,366 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7214%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.29发行金额和发行股份数量
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 29,889,289 股，占出席会议有表决权股份总数的96.8121%；反对票822,866 股，占出席会议有表决权股份总数的2.6653%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,646,869 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6784%；反对 822,866 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7770%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.30上市地点
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.31本次发行股份锁定期
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.32募集资金用途
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.33滚存未分配利润安排
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票
692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.34股东大会决议有效期
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于<保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 29,959,789 股，占出席会议有表决权股份总数的97.0404%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 221,460 股，占出席会议有表决权股份总数的0.7173%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,717,369 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9163%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权
221,460 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7474%。本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于与交易对方签署附生效条件的交易文件的议案》表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。同意票 29,959,789 股，占出席会议有表决权股份总数的97.0404%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 221,460 股，占出席会议有表决权股份总数的0.7173%。中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,717,369 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9163%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权221,460 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7474%。本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、审议通过了《关于与认购方签署附生效条件的股份认购协议的议案》表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。同意票 29,959,789 股，占出席会议有表决权股份总数的97.0404%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 221,460 股，占出席会议有表决权股份总数的0.7173%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,717,369 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9163%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权221,460 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7474%。本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 29,959,789 股，占出席会议有表决权股份总数的97.0404%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 221,460 股，占出席会议有表决权股份总数的0.7173%。中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,717,369 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9163%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权221,460 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7474%。本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 29,959,789 股，占出席会议有表决权股份总数的97.0404%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 221,460 股，占出席会议有表决权股份总数的0.7173%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,717,369 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9163%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权221,460 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7474%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 29,959,789 股，占出席会议有表决权股份总数的97.0404%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 221,460 股，占出席会议有表决权股份总数的0.7173%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,717,369 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9163%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权
221,460 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7474%。本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 29,959,789 股，占出席会议有表决权股份总数的97.0404%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 221,460 股，占出席会议有表决权股份总数的0.7173%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,717,369 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9163%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权221,460 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7474%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案》表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
12、审议通过了《关于本次交易公司不存在<创业板上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
13、审议通过了《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票462,146 股，占出席会议有表决权股份总数的1.4969%；弃权 391,480 股，占出
席会议有表决权股份总数的1.2680%。中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 462,146 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5597%；弃权391,480 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3212%。本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
14、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定之情形的议案》
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
15、审议通过了《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》
表决结果：同意票92,043,643 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.0811%；反对票 462,146 股，占出席会议有表决权股份总数的0.4975%；弃权 391,480 股，占出席会议有表决权股份总数的0.4214%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 462,146 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5597%；弃权391,480 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3212%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
16、审议通过了《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条和第二十一条规定的议案》表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
17、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的97.2351%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5226%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5446%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
18、审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
表决结果：同意票 91,342,423 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.3263%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的0.7452%；弃
权 862,580 股，占出席会议有表决权股份总数的0.9285%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,076,249 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.7527%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权862,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9111%。
19、审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 29,318,669 股，占出席会议有表决权股份总数的94.9638%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 862,580 股，占出席会议有表决权股份总数的2.7939%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,076,249 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.7527%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权862,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9111%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20、审议通过了《关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 29,318,669 股，占出席会议有表决权股份总数的94.9638%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 862,580 股，占出席会议有表决权股份总数的2.7939%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,076,249 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.7527%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权862,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9111%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
21、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。同意票 29,298,669 股，占出席会议有表决权股份总数的94.8990%；反对票712,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.3070%；弃权 862,580 股，占出席会议有表决权股份总数的2.7939%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,056,249 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.6852%；反对 712,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.4038%；弃权862,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9111%。本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
22、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案》
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 29,318,669 股，占出席会议有表决权股份总数的94.9638%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 862,580 股，占出席会议有表决权股份总数的2.7939%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,076,249 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.7527%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权862,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9111%。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
23、审议通过了《关于提请股东大会批准中国航天科技集团有限公司及其关联方免于以要约方式增持公司股份的议案》
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 29,318,669 股，占出席会议有表决权股份总数的94.9638%；反对票
462,146 股，占出席会议有表决权股份总数的1.4969%；弃权 1,092,700 股，占出席会议有表决权股份总数的3.5393%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,076,249 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.7527%；反对 462,146 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5597%；弃权1,092,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.6877%。本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
24、审议通过了《关于预计增加本次发行股份购买资产完成后日常关联交易额度的议案》
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。
同意票 29,318,669 股，占出席会议有表决权股份总数的94.9638%；反对票692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的2.2423%；弃权 862,580 股，占出席会议有表决权股份总数的2.7939%。
中小股东表决情况为：中小股东184人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,076,249 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.7527%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3363%；弃权862,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9111%。
上述议案无股东提出质询意见或建议。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2022年度第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的关于公司2022年度第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2022年11月21日