天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年11月21日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年11月18日以电子邮件方式送达各位监事。
本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
结合可转换公司债券募集资金投资项目“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”的募集资金实际使用情况及项目实施进度情况，公司将“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延至2024年12月31日，项目的实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变化。
监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合募集资金实际使用情况及项目实施进度，公司将“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延至2024年12月31日。本次延期是公司基于募集资金实际使用情况并为保
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
障股东利益而审慎做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司全体股东利益的情况，符合相关规定，因此同意本次延期事项。《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-085）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会2022年11月21日