证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2022－089
湖北广济药业股份有限公司第十届监事会第二十三次（临时）会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2022年11月11日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2022年11月21日上午11点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开；
3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；
4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
经审核，公司监事会认为：
1、董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）关于授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，本激励计划规定的授予预留限制性股票的条件已经成就。
2、本激励计划预留授予的限制性股票激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
综上所述，监事会同意公司确定2022年11月21日为本激励计划预留授予日，同意以4.23元/股的价格向符合授予条件的30名激励对象授予156.20万股预留限制性股票。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-090）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十三次（临时）会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
2022年11月21日