科顺防水科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2022年11月21日上午10:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2022年11月10日发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席涂必灵女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：
1、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《科顺防水科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（2022年修订稿）》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，符合获授限制性股票的条件；
2、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划预留授予条件已经成就。
综上，监事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，同意公司以2022年11月21日为授予日，向符合条件的148名激励对象授予预留限制性股票400万股。
具体内容详见公司2022年11月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：公司为子公司提供担保决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对其生产经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司提供担保。具体内容详见公司2022年11月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件目录
第三届监事会第十六次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
监 事 会2022年11月22日