卫士通：第七届董事会第三十二次会议决议公告

成都卫士通信息产业股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第三十二次会议于2022年11月21日以线上会议方式召开。本次会议的会议通知已于2022年11月17日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司全称及证券简称的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

《拟变更公司全称及证券简称的公告》请见2022年11月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。独立董事对该议案发表了独立意见。《独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》请见2022年11月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。《关于修订<公司章程>的公告》请见2022年11月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》请见2022年11月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会二〇二二年十一月二十二日