中国海诚工程科技股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2022年11月16日以电子邮件形式发出，会议于2022年11月21日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1.以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次激励对象已符合授予条件，根据公司股东大会的授权，同意以5.26元/股的价格授予首次73名激励对象共计1,068.31万股限制性股票，授予日为2022年11月21日。公司董事赵国昂先生、孙波女士系激励对象，回避表决本议案。
2.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构并提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格确定其年度审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议，有关股东大会召开的日期，公司董事会将按照规定另行通知。
3.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于因转让所属全资子公司100%股权调整组织架构的议案》。
4.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<经理层选聘工作方案>的议案》。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董 事 会2022年11月22日