证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2022-050
上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2022年11月21日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2022年11月15日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于确定2023年公司及子公司申请银行授信额度的议案》；
根据公司及子公司2023年的经营规划和业务发展需要，公司及子公司拟申请的银行综合授信额度为18.44亿元人民币。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、商票保贴等用途。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定2023年公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2022-051）。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司及子公司2023年度担保预计的议案》；
为满足经营发展需要，公司及子公司2023年度预计提供的担保额度为26,828万元，系公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司为其控股子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称“广西瓯文”）提供的担保及广西瓯文及其全资子公司之间相互担保。详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司及子公司2023年度担保预计的公告》（公告编号：2022-052）。公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于确定公司及子公司2024年度远期结售汇额度的议案》；
为了降低汇率变动的风险，减少汇率波动的影响。结合公司的实际情况，拟开展2024年度远期结售汇业务。业务期间自2024年1月1日起至2024年12月31日止。在此期间，远期结售汇业务累计总额不超过7,500万美元（在此额度内,资金可循环滚动使用）。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定公司及子公司2024年度远期结售汇额度的公告》（公告编号：2022-053）。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则>部分条款的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则>部分条款的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部审计制度>部分条款的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部审计制度》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则>部分条款的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则>部分条款的议案》。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度>部分条款的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部控制制度>部分条款的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部控制制度》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司远期结售汇业务内部控制制度>部分条款的议案》；具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司远期结售汇业务内部控制制度》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外报送信息管理制度>部分条款的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外报送信息管理制度》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司内幕知情人登记制度>部分条款的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内幕知情人登记制度》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>部分条款的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过了《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会秘书工作规则>部分条款的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会秘书工作规则》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过了《关于提议召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》；
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康
德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-054）。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网附件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
（二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则》；
（三）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》；
（四）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部审计制度》；
（五）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则》；
（六）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》；
（七）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度》；
（八）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部控制制度》；
（九）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司远期结售汇业务内部控制制度》；
（十）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外报送信息管理制度》；
（十一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内幕知情人登记制度》；
（十二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
（十三）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会秘书工作规则》。
四、备查文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2022年11月22日