证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2022-088
广东天龙科技集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增提案、无变更提案；
3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
二、会议通知情况
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告》于2022年11月5日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
三、会议召开情况
公司2022年第五次临时股东大会股权登记日为2022年11月14日，现场会议于2022年11月21日（星期一）下午14:30于广东省肇庆市金渡工业园公司办公楼四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月21日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年11月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，因董事长冯毅先生因公出差，全体董事推选了董事蔡威先生主持会议，公司董事、高级管理人员、监事以及北京国枫律师事务所见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
四、会议的出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份172,629,703股，占公司总股份的22.9160％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份171,567,433股，占公司总股份的22.7750％。通过网络投票的股东9人，代表股份1,062,270股，占公司总股份的0.1410％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份1,062,270股，占公司总股份的0.1410％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东9人，代表股份1,062,270股，占公司总股份的
0.1410％。
五、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意172,305,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.8121％；反对295,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1713％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意737,970股，占出席会议的中小股东所持股份的69.4710％；反对295,700股，占出席会议的中小股东所持股份的27.8366％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6923％。
表决结果：该议案已经股东大会特别决议通过。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意172,305,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.8121％；反对295,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1713％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0165％。
中小股东总表决情况：
同意737,970股，占出席会议的中小股东所持股份的69.4710％；反对295,800股，占出席会议的中小股东所持股份的27.8460％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6829％。
表决结果：该议案已经股东大会特别决议通过。
3、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意172,305,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.8121％；反对295,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1713％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0166％。中小股东总表决情况：
同意737,970股，占出席会议的中小股东所持股份的69.4710％；反对295,700股，占出席会议的中小股东所持股份的27.8366％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6923％。
表决结果：该议案已经股东大会表决通过。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意171,581,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.3928％；反对1,019,770股，占出席会议所有股东所持股份的0.5907％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0165％。
中小股东总表决情况：
同意14,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3179％；反对1,019,770
股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9991％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6829％。
表决结果：该议案已经股东大会特别决议通过。
5、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：
同意171,581,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.3928％；反对1,019,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.5907％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意14,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3179％；反对1,019,670股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9897％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6923％。
表决结果：该议案已经股东大会表决通过。
6、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意171,581,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.3928％；反对1,019,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.5907％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意14,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3179％；反对1,019,670股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9897％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6923％。
表决结果：该议案已经股东大会特别决议通过。
7、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：
同意171,581,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.3928％；反对1,019,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.5907％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意14,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3179％；反对1,019,670股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9897％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6923％。表决结果：该议案已经股东大会表决通过。
8、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意171,581,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.3928％；反对1,019,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.5907％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意14,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3179％；反对1,019,670股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9897％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6923％。
表决结果：该议案已经股东大会表决通过。
9、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
总表决情况：
同意171,581,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.3928％；反对1,019,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.5907％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意14,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3179％；反对1,019,670股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9897％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6923％。
表决结果：该议案已经股东大会表决通过。
10、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
总表决情况：
同意171,581,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.3928％；反对1,019,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.5907％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意14,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3179％；反对1,019,670股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9897％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6923％。表决结果：该议案已经股东大会表决通过。
11、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意171,581,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.3928％；反对1,019,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.5907％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0166％。中小股东总表决情况：
同意14,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3179％；反对1,019,670股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9897％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6923％。
表决结果：该议案已经股东大会表决通过。
12、审议通过了《关于修订其他制度的议案》
总表决情况：
同意171,581,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.3928％；反对1,019,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.5907％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意14,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3179％；反对1,019,670股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9897％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.6923％。
表决结果：该议案已经股东大会表决通过。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
七、备查文件
1、公司2022年第五次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东天龙科技集团股份有限公司董事会二〇二二年十一月二十一日