证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2022-113
多氟多新材料股份有限公司关于子公司和关联方签订《建设工程施工合同》
暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于2022年11月20日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于子公司和关联方签订〈建设工程施工合同>暨关联交易的议案》，同意公司子公司多氟多阳福新材料有限公司（以下简称“多氟多阳福”）与河南省氟基建设工程有限公司（以下简称“氟基建设”）签订《建设工程施工合同》，氟基建设拟承建多氟多阳福年产2万吨高纯晶体六氟磷酸锂（二期）项目主装置厂房工程，合同总金额65,000,000元（含税价）。
由于公司董事长李世江先生为公司及焦作多氟多实业集团有限公司的实际控制人，焦作多氟多实业集团有限公司持有氟基建设90.03%股权，为氟基建设的控股股东，从而氟基建设与公司构成关联方，本次交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：河南省氟基建设工程有限公司
2、统一社会信用代码：91410100MA482CH54G
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、法定代表人：李凌云
5、注册资本：7,020万元人民币
6、成立日期：2020年03月11日
7、住所：河南省焦作市中站区新园路培训中心楼
8、经营范围：房屋建筑工程;土石方工程;铁路工程;园林绿化工程;钢结构工程;水利水电工程;市政工程;建筑装饰装修工程;消防设施工程;管道工程;防水防腐保温工程;地基与基础工程;公路路面工程;道路普通货物运输;建筑劳务分包。
9、股权结构：焦作多氟多实业集团有限公司持股90.03%，尚钟声4.99%，张辉
3.56%，王瑞忠1.42%。焦作多氟多实业集团有限公司为控股股东。
10、主要财务数据：
截至2022年10月31日，总资产为 10,566.85万元，净资产为6,246.14万元；2022年1月份到10月份营业收入为16,377.36万元，净利润为1,160.33万元。（数据未经审计）
11、经查询，截至本公告披露日，氟基建设不属于失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易为氟基建设承建多氟多阳福年产2万吨高纯晶体六氟磷酸锂（二期）项目主装置厂房工程，关联交易定价原则是在效率优先的前提下，以市场化为原则，在充分参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、费用等因素确定最终交易价格。
四、协议的主要内容
发包方：多氟多阳福新材料有限公司
承包方：河南省氟基建设工程有限公司
1、工程名称：多氟多阳福年产2万吨高纯晶体六氟磷酸锂（二期）项目主装置厂房。
2、工程内容：土建工程。
3、工程地点：多氟多阳福庙堰园区。
4、合同工期：2023年7月5日竣工。
5、合同价款：65,000,000元（含9%增值税）,付款方式为承兑或电汇。
6、资金来源：自筹。
7、工程竣工验收日以完成合同约定的全部内容且已合格，承包人已经予验，组织最终验收为工程竣工日，验收由发包方、监理方、施工方参加，按统一验评标准为依据。
8、合同双方约定签字盖章后生效。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易资金来源主要为子公司自有资金,本次交易是为了满足多氟多阳福新材料有限公司项目建设的实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司独立性。
六、年初至披露日公司与关联方累计已发生的各类关联交易情况
除本次关联交易事项外，年初至2022年9月30日，公司与关联方焦作多氟多实业集团有限公司发生各类关联交易金额139,628.90万元（不含税）。
七、相关意见
1、独立董事意见
1）事前认可意见：
本次氟基建设承建多氟多阳福年产2万吨高纯晶体六氟磷酸锂（二期）项目主装置厂房工程系公司正常生产经营需要，交易价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意将此事项提交公司第六届董事会第四十五次会议审议。并提请公司关联董事在审议此项决议时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。
2）独立意见：
本次氟基建设承建多氟多阳福年产2万吨高纯晶体六氟磷酸锂（二期）项目主装置厂房工程系公司正常生产经营需要，交易价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允。公司董事会对本次关联交易事项的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意本次关联交易事项。
2、监事会意见
本次氟基建设承建多氟多阳福年产2万吨高纯晶体六氟磷酸锂（二期）项目主装置厂房工程系公司日常正常生产经营需要，交易价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允。本次关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。同意本次关联交易事项。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，多氟多子公司和关联方签订《建设工程施工合同》暨关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。
本次关联交易的信息披露合规；本次关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
综上，保荐机构对多氟多本次子公司和关联方签订《建设工程施工合同》暨关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、第六届董事会第四十五次会议决议；
2、第六届监事会第四十二次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
4、中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司子公司和关联方签订《建设工程施工合同》暨关联交易及子公司向关联方采购设备暨关联交易的核查意见；
5、《建设工程施工合同》。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2022年11月22日