阿尔特汽车技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会通知于2022年10月28日通过电子通讯方式送达至各位董事。
2、本次董事会于2022年11月18日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《阿尔特汽车技术股份有限公司公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
公司本次增资壁虎科技，旨在提前布局汽车行业前沿技术领域，进一步推进公司新业务、新技术的开发，完善公司服务链，提升公司整体经营能力，促进公司长期战略发展目标的实现。本次增资暨关联交易是公司投资业务发展的正常需求，具有商业合理性和发展必要性。经审议，同意公司本次增资壁虎科技事宜。
该议案具体内容详见公司于2022年11月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-118）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构发表了核查意见。
表决情况：5票同意，0 票弃权，0票反对，关联董事宣奇武先生、刘剑女士回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
阿尔特汽车技术股份有限公司董事会
2022年11月21日